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For every tutte le banche, gli istituti di moneta elettronica e di pagamento, gli adempimenti di controllo della clientela scattano quando agiscono da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15mila euro. La segnalazione va fatta direttamente all’Uif.

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Questo tipo di avvocato si occupa di situazioni in cui un individuo o un'azienda cerca di evitare o nascondere le proprie obbligazioni finanziarie attraverso azioni fraudolente.

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Questo può includere la creazione di società fittizie, l'utilizzo di intermediari finanziari e la movimentazione del denaro attraverso diversi his explanation paesi. Lo scopo è quello di rendere il più complicato possibile seguire il flusso del denaro e scoprire la sua origine criminale.

Se sei coinvolto in un caso di matrimonio falso, è fondamentale consultare un avvocato specializzato in questo tipo di reato.

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Le misure cautelari possono essere imposte da un giudice durante l'attesa del processo for each un reato. Esse prevedono la limitazione della libertà personale del soggetto coinvolto, che viene obbligato a restare nel proprio domicilio durante un determinato periodo di tempo.

Il matrimonio è un istituto sacro e legale che unisce owing persone in una partnership legale e affettiva. Tuttavia, ci sono casi in cui le persone cercano di abusare di questo istituto for every ottenere vantaggi personali o per eludere le leggi. Uno di questi casi è il reato di matrimonio falso.

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